Centralni preiskovalni urad (CBI) je vložil obtožnico proti 17 osebam, med katerimi so štirje kitajski državljani, in 58 podjetjem zaradi domnevne vpletenosti v transnacionalno mrežo kibernetskih prevar. Ta mreža naj bi prek obsežne mreže navideznih podjetij in digitalnih prevar izčrpala več kot 1.000 milijonov rupij. Preiskovalci so odkrili, da je šlo za enotno, usklajeno združbo, ki je za izvajanje prevar uporabljala dovršeno digitalno in finančno infrastrukturo. Te prevare so vključevale zavajajoče vloge za posojila, lažne investicijske sheme, ponzijevo shemo, ponudbe za lažne zaposlitve in prevarantske spletne igralne platforme.